Grundlagen der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Pakistan steht aufgrund seiner Sicherheits-, Wirtschafts- und Gesellschaftslage vor vielen Herausforderungen. Naturkatastrophen wie Erdbeben und Überschwemmungen haben verheerende Spuren hinterlassen, aber auch die Bedrohungen durch Geldwäsche und Terrorismus sind reale Gefahren, die das Land erschüttern. Dieses Buch soll dazu beitragen, die grundlegenden Konzepte der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, ihre Trends und Typologien, die praktischen Compliance-Programme zur Bekämpfung dieser Gefahren, internationale Initiativen, Rahmenbedingungen und praktische Aspekte von Warnsignalen besser zu verstehen.

L'auteur est un banquier spécialisé dans les questions de conformité, de KYC/AML, titulaire d'un MSc (Hons.) et d'un MBA. Il est spécialiste certifié en matière de lutte contre le blanchiment d'argent aux États-Unis.